贸法先锋是一个面向外贸企业的跨境贸易合规工具——秒级筛查 10 类制裁/管制名单，自动监控客户状态变化，一键导出合规凭证，帮你在每一笔交易前把风险挡在门外。
我们团队长期服务境内外大型制造企业、上市公司和跨境供应链企业，提供涉外合规法律服务。在第四届“金陵杯”法律服务产品大赛上，我们研发的“贸法先锋——基于AI技术的企业跨境贸易合规嵌入式顾问服务”法律产品获一等奖。但评委的一句话点醒了我们：
评委认为：大客户有预算、有律师团队兜底；真正缺这个工具的，是那些连OFAC官网都打不开、连SDN名单长什么样都不知道的中小外贸企业。
那是我们整个参赛过程中最被点亮的时刻。
很多做外贸的老板，不是不想合规，是根本不知道要合规。不是所有企业都请得起法务，但所有企业都承担不起被制裁的代价。哪怕只有一家企业，在签约前因为用了贸法先锋而停下来确认一下客户有没有问题——这就是我们真正想推动的事。
我们构建了一套多源制裁数据的标准化处理与智能索引引擎——持续同步 10 类权威公开数据源（中国出口管制管控名单、中国不可靠实体清单、OFAC SDN、OFAC 非SDN、联合国安理会制裁名单、BIS 实体清单、BIS 军事最终用户清单、BIS 未经核实清单、欧盟制裁名单、英国制裁名单），覆盖 3 万余个制裁主体，经跨语言归一化清洗、多维别名映射与中文译名核对后，生成可秒级检索的高效比对库。
在匹配上，我们不只比对名称，还引入了多要素加权评分：名称相似度（Jaro-Winkler 算法）占 70%，命中名单条目注册国/地址国别一致 +10%，命中 BIC/SWIFT 码 +15%，命中 IMO 号直接判红牌——把单一名称比对，升级为更贴近监管执法口径的多维核验。
结果分三级：
🟢 绿牌 · 通行：在已接入的多源权威名单库中暂无匹配记录。建议结合交易目的地、货物流向、付款路径等综合判断，必要时联系律师进一步评估。
🟡 黄牌 · 警惕（模糊命中）：名称与名单条目存在高度相似但不完全一致。制裁对象常通过设立子公司、更名或使用近似名称规避筛查——依据 OFAC「50% 规则」（《Revised Guidance on Entities Owned by Persons Whose Property and Interests in Property Are Blocked》, 2014-08-13；FAQ 401），被制裁主体持股 50% 及以上的关联企业即使名称不同、未被单独列名，也会被自动认定为被制裁对象。因此名称高度相似的实体很可能属于同一被制裁体系，需人工核实后再做交易决策。若补充国别、BIC、IMO 等要素，系统会给出综合置信度，让判断更可靠。
🔴 红牌 · 停止（精确命中）：与名单条目完全匹配，或 BIC/IMO 等唯一标识精确命中。建议立即停止交易并联系律师评估合规风险。
中国外贸企业面对的是「多法域合规」——一笔跨境交易，可能同时受中国法律与交易对手所在国法律的约束。我们接入的十类清单，每一类都对应外贸企业最真实的合规风险点：
中国出口管制管控名单、不可靠实体清单——这是中国自己的管制清单。向列名实体出口两用物项，或与其开展进出口与投资，直接触碰《出口管制法》《不可靠实体清单规定》，是中国企业必须遵守的本国法定义务。
OFAC SDN / 非SDN、BIS 实体/军事最终用户/未经核实清单——只要交易涉及美元结算、美国市场、美国金融机构，或出口产品含美国技术、零部件，就会落入美国制裁与出口管制的域外管辖。
欧盟、英国制裁名单——面向欧洲市场、以欧元或英镑结算的交易，同样面临资产冻结与交易限制。
联合国安理会制裁名单——具有最广泛国际约束力的义务，各会员国均有执行义务。
接入美国等国的制裁名单，是不是在帮企业「执行外国制裁」？不是。
依据《中华人民共和国反外国制裁法》，任何组织和个人不得执行外国对我国公民、组织采取的歧视性限制措施。
贸法先锋做的是「风险提示」，不是「执行」——它只告诉你「对方在不在名单上」，从不替你决定「该不该继续交易」。企业在知情的基础上，依据中国法律自主决策：继续履约、暂停交易，还是寻求合规路径。这份「知情」，恰恰是企业依法决策的前提。
我们相信，真正的合规不是盲从某一国规则，而是在充分知情的前提下守住自己国家的法律底线，同时把每一笔交易的风险算清楚、管起来。
除秒级筛查外，贸法先锋还提供一套围绕「交易前合规」的完整工具：
「筛查档案」云端保存每一次筛查记录，随时回看、打印带时间戳的合规留痕凭证，应对银行 KYC 审查或内部审计。
「风险监控」把重点客户加入监控列表，名单状态一旦变化（如从绿转红）自动站内提醒，避免不知情违规交易。
「核验结论单」命中后可申请人工核验，由专业团队复核并出具带时间戳的正式结论单（PDF），作为交易凭证。
「337 调查自查」除制裁名单外，还可自查是否被列为美国 ITC 337 调查被告，预判产品被排除令限制的风险。
「清单百科 + 合规动态」可查各名单的收录范围与更新情况，跟踪各国出口管制与制裁的最新动态。
贸法先锋是一个独立的技术工具，由一支专注跨境合规的律师与技术团队独立运营。
本工具仅提供筛查参考，不构成法律意见，不能替代律师的专业判断。
所有名单数据来自各国官方公开渠道，中国实体的中文名称来自国家企业信用信息公示系统（GSXT）等公开工商登记信息，经人工核对后录入，不做机器翻译。