无论处在交易的哪个环节,都有对应的专业支持
初筛结果存疑?人工逐条核对官方数据源,出具可追溯、带时间戳的《核验结论单》,作为内部尽调与留痕凭证。
命中制裁名单不代表必须放弃交易。依据《反外国制裁法》等中国法律自主决策,如需继续交易,协助评估合规履约路径。
大型企业、行业协会、产业园区——将制裁筛查能力嵌入内部合规流程,或定制合规培训与名单监控方案。
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工具不好用?中文名对不上?某个实体查不到?——我们不是大厂,但每条反馈都认真看。
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